南京海關(guān)偵破一起粉末噴涂行業(yè)走私大案

    南京海關(guān)12月25日對外通報，該關(guān)成功破獲進口廢粉末噴涂行業(yè)走私大案，摧毀橫跨上海、天津、河北等地的19個走私團伙，查獲廢粉末涂料現(xiàn)貨590噸，涉案走私貨物3萬噸。

    高利潤誘惑下鋌而走險

    江蘇省江都市小紀鎮(zhèn)位于長三角地區(qū)，鎮(zhèn)上密密麻麻分布著近500家粉末涂料生產(chǎn)企業(yè)。

    貢某在鎮(zhèn)上從事粉末涂料生產(chǎn)銷售10多年，生意不錯。這幾年高端市場份額逐漸被國外知名廠商壟斷，鎮(zhèn)上的中小企業(yè)大多選擇回收過期的、不合格的涂料或者噴涂過程中產(chǎn)生的廢棄的、報廢的涂料來生產(chǎn)中低檔粉末涂料。眼看著國內(nèi)“廢粉”原料價格在眾多中小企業(yè)的爭搶中一路水漲船高，貢某想到了“另辟捷徑”——從國外進口“廢粉”用于加工生產(chǎn)。

    稍一打聽，貢某就明白這條路走不得。在國家規(guī)定的《禁止進口固體廢物目錄》中，“過期和廢棄的涂料”被明確列為我國禁止進口的固體廢物。此類走私行為觸犯刑法，構(gòu)成走私廢物罪。

    但面對高額利潤的誘惑，貢某決定鋌而走險。為了把走私做到天衣無縫，他通過中間人找到了境外供貨商，采取“遠程遙控”、“國外驗貨”、“多批入境”、“偽報品名”的手法，先后通過電話、網(wǎng)絡(luò)的方式與境外供貨人聯(lián)系，并親自飛往韓國等地驗貨。2011年底以來，通過偽報商品編碼和品名，刻意回避“回收”、“涂料”等敏感詞，逃避海關(guān)監(jiān)管，貢某先后自境外多批次購買6000余噸廢粉末涂料走私入境。

    2012年，南京海關(guān)隸屬揚州海關(guān)緝私分局接到案件線索，揚州市某粉末涂料有限公司涉嫌低報價格進口次級粉末涂料等。辦案人員覺得這家企業(yè)有些眼熟，回想起2010年曾對其使用假冒固體廢物進口許可證從泰州口岸走私進口廢油漆的行為進行過行政處罰。進一步偵察發(fā)現(xiàn)，自從被海關(guān)處罰后，這家公司就換了法人、換了進口口岸、換了進口商品品名，似乎在刻意隱藏著什么。

    海關(guān)緝私警察立即趕赴該公司查看，發(fā)現(xiàn)廠里實際負責(zé)人還是貢某，經(jīng)營方向和產(chǎn)品也都沒有變化，所申報進口的低價“次級粉末涂料”實際上是堆放在廠房里的生產(chǎn)原料——廢粉末涂料。

    不法貨代促成行業(yè)走私鏈

    海關(guān)緝私警察隨即調(diào)取相關(guān)進口報關(guān)單證，但揚州市某粉末涂料有限公司并不經(jīng)常出現(xiàn)在海關(guān)視線內(nèi)。

    原來，2010年該公司被處罰后，貢某認為從泰州口岸繼續(xù)進口被海關(guān)查處風(fēng)險很大，于是聯(lián)系太倉某國際貨運有限公司姚某，委托其代為進口。為了降低風(fēng)險，姚某除自己進口一部分外，又將貢某的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)包給上海某國際物流有限公司在上海口岸進口。

    上海某國際物流有限公司負責(zé)人沈某決定以“次級粉末噴涂用基料”為品名偽報進口，事成之后收取每噸1300-1500元不等的超額代理通關(guān)費，這一數(shù)目是代理普通貨物的幾倍。

    找到新的“業(yè)務(wù)增長點”，沈某在網(wǎng)上打起了廣告，專門代理“廢粉”進口業(yè)務(wù)，不但維系既有貨代業(yè)務(wù)，還多次派業(yè)務(wù)員到小紀鎮(zhèn)進行業(yè)務(wù)推廣，招攬新的走私廢粉貨主由其通關(guān)，明確要求走私“廢粉”貨主按其提供的虛假品名制作報關(guān)用單據(jù)。

    掌握線索后，南京海關(guān)緝私局立即對“揚州市某粉末涂料有限公司、太倉某國際貨運有限公司、上海某國際物流有限公司等涉嫌走私進口廢物案”立案偵查。

    經(jīng)過偵查，戰(zhàn)果不斷擴大。南京海關(guān)緝私局查明，這是一起系列走私案，11個不法貨代公司積極指導(dǎo)和幫助國內(nèi)15家貨主單位逃避海關(guān)監(jiān)管走私進口廢粉。

    這些不法貨代公司在向上海海關(guān)、南京海關(guān)隸屬太倉海關(guān)、天津海關(guān)申報進口廢粉末涂料時費盡心思編造了“碳酸鈣”、“助焊劑”等18個中文品名，涉及13個商品編碼，而這些中文品名對應(yīng)的商品與廢粉末涂料在物理性狀上有一定程度相似性，不通過專業(yè)的廢物鑒別機構(gòu)很難在監(jiān)管現(xiàn)場鑒別其貨物實際屬性，具有高度的隱蔽性。有些不法貨代公司為了達到欺騙海關(guān)，逃避海關(guān)監(jiān)管的目的，甚至在通關(guān)過程中采用高報價格多繳稅款的方法，以逃避查驗。

    經(jīng)過一段時間的深入摸排，南京海關(guān)鎖定了犯罪嫌疑人。2013年7月24日順利將正準備從上海虹橋機場出境的貢某抓獲。隨后在上海、揚州等五地同時行動，抓獲犯罪嫌疑人52名，打掉分布在全國五個口岸19個走私廢粉末涂料團伙。

    目前，經(jīng)南京市人民檢察院批準，已對25名犯罪嫌疑人執(zhí)行逮捕。